(電子商務(wù)研究中心訊) 一、背景概述
近年來，傳銷借力互聯(lián)網(wǎng)，進(jìn)一步發(fā)展成為互聯(lián)網(wǎng)傳銷，打著所謂“微商”“電商”“多層分銷”“消費(fèi)投資”“愛心互助”等名義從事傳銷活動(dòng)，在組織上更加封閉，在交易上更加隱蔽，在手段上更加惡劣，并且也越來越體現(xiàn)出高智商化的特點(diǎn)。
據(jù)中國電子商務(wù)研究中心發(fā)布的《中國網(wǎng)絡(luò)傳銷調(diào)查報(bào)告》數(shù)據(jù)顯示，早在2010年國內(nèi)參與網(wǎng)絡(luò)傳銷的人員超過4000萬，經(jīng)工商查處公布的涉案金額達(dá)60億元，致使大量受害者深陷泥潭。網(wǎng)絡(luò)傳銷作為一種打著電子商務(wù)旗號(hào)的新型傳銷方式，正成為威脅互聯(lián)網(wǎng)安全、社會(huì)穩(wěn)定的一顆“毒瘤”。而近日一則云集微店因兩年前的“地推模式”，被監(jiān)管部門認(rèn)為與《禁止傳銷條例》沖突，收到來自杭州濱江市場(chǎng)監(jiān)督管理局的958萬元的罰單，把大眾創(chuàng)業(yè)的新型模式推向質(zhì)疑傳銷風(fēng)口。
據(jù)網(wǎng)經(jīng)社(100EC.CN)研究表明，近年來各類披著互聯(lián)網(wǎng)/電子商務(wù)外衣的傳銷組織屢禁不止，其中假借微商、數(shù)字貨幣、校園貸、資金盤、消費(fèi)返利、網(wǎng)絡(luò)廣告、網(wǎng)絡(luò)游戲等名義的互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)成為網(wǎng)絡(luò)傳銷“重災(zāi)區(qū)”，類似于云在指尖、摩能國際、博邦商城、萬福會(huì)等打著電子商務(wù)幌子涉案金額達(dá)幾十億傳銷大案屢屢曝光。
針對(duì)嚴(yán)峻的網(wǎng)絡(luò)傳銷形式，國家工商總局在2016年發(fā)布了《關(guān)于進(jìn)一步做好查處網(wǎng)絡(luò)傳銷工作的通知》(www.gov.cn/xinwen/2016-07/01/content_5087446.htm)，明確指出要加強(qiáng)部門聯(lián)動(dòng)，監(jiān)管和查處網(wǎng)絡(luò)傳銷組織。
網(wǎng)經(jīng)社主任曹磊認(rèn)為“網(wǎng)絡(luò)傳銷”猖獗主要有以下四大原因：監(jiān)管層相關(guān)法律法規(guī)缺乏與時(shí)俱進(jìn)；網(wǎng)絡(luò)傳銷組織借互聯(lián)網(wǎng)+瞄準(zhǔn)電商、微商、互聯(lián)網(wǎng)金融陣地；極個(gè)別電子商務(wù)公司營銷過程中有傳銷嫌疑；用戶缺乏相關(guān)知識(shí)，對(duì)電商、微商、直銷和傳銷認(rèn)識(shí)模糊。
二、模式解析
2.1什么是網(wǎng)絡(luò)傳銷？
2005年11月起施行的《禁止傳銷條例》作了這樣定義：傳銷是指組織者或者經(jīng)營者發(fā)展人員，通過對(duì)被發(fā)展人員以其直接或者間接發(fā)展的人員數(shù)量或者銷售業(yè)績?yōu)橐罁?jù)計(jì)算和給付報(bào)酬，或者要求被發(fā)展人員以繳納一定費(fèi)用為條件取得加入資格等方式牟取非法利益，擾亂經(jīng)濟(jì)秩序，影響社會(huì)穩(wěn)定的行為?；ヂ?lián)網(wǎng)傳銷是傳統(tǒng)傳銷的升級(jí)版，互聯(lián)網(wǎng)傳銷是以互聯(lián)網(wǎng)為載體的一種新型傳銷模式，一般由組織者和經(jīng)營者通過互聯(lián)網(wǎng)，以暴利為誘餌，賦予上線成員直接或者間接發(fā)展下線成員的權(quán)利，通過成員繳納一定費(fèi)用或者購買特定的商品，以發(fā)展下線數(shù)量作為計(jì)算和給付報(bào)酬的依據(jù)的非法牟利違法犯罪行為。
互聯(lián)網(wǎng)傳銷的報(bào)酬一般分為兩種形式，一種是上線可以以下線的銷售業(yè)績?yōu)橐罁?jù)計(jì)提報(bào)酬，再一種則是可以按照發(fā)展下線的人數(shù)來計(jì)提報(bào)酬和返利，這種計(jì)酬方式被稱為復(fù)式計(jì)酬，就是傳銷發(fā)展的金錢鏈。
國務(wù)院《禁止傳銷條例》第七條(二)劃定“組織者或者經(jīng)營者通過發(fā)展人員，要求被發(fā)展人員交納費(fèi)用或者以認(rèn)購商品等方式變相交納費(fèi)用，取得加入或者發(fā)展其他人員加入的資格，牟取非法利益的”屬于傳銷行為。
2.2網(wǎng)絡(luò)傳銷的特點(diǎn)
1、手段隱蔽
互聯(lián)網(wǎng)傳銷借助互聯(lián)網(wǎng)這一載體為傳銷活動(dòng)提供掩護(hù)，傳銷的首腦隱匿幕后，用匿名身份和會(huì)員進(jìn)行聯(lián)系，發(fā)展下線成員、發(fā)布相關(guān)信息、接受反饋信息等都借助互聯(lián)網(wǎng)進(jìn)行操作。發(fā)展會(huì)員都是在網(wǎng)絡(luò)上進(jìn)行，必須通過網(wǎng)站注冊(cè)會(huì)員才能加入傳銷，并且使用的用戶名都是假名或者代號(hào)，并且都有各自的登陸費(fèi)用的收取、工資獎(jiǎng)金的發(fā)放也都通過互聯(lián)網(wǎng)上的賬戶進(jìn)行，一旦有人暴露被抓，其聯(lián)絡(luò)人只需要將網(wǎng)站關(guān)閉、賬戶注銷即可，被抓人的交易電子文檔就無法打開，也無法下載。互聯(lián)網(wǎng)傳銷將傳統(tǒng)面對(duì)面?zhèn)麂N方式升級(jí)為點(diǎn)對(duì)點(diǎn)傳銷，上下線可能都不認(rèn)識(shí)，服務(wù)器托管異地，甚至是國外，隱蔽性很強(qiáng)。密碼。
2、受害群體涉眾性廣
傳統(tǒng)的傳銷因?yàn)榫窒抻诎l(fā)生在熟人之間并且在同一地區(qū)，所以發(fā)展傳播速度有限，但是互聯(lián)網(wǎng)傳銷則不同，通過互聯(lián)網(wǎng)方式，潛在可供發(fā)展的會(huì)員很多，發(fā)展渠道也豐富，不受地域限制，任何人只需要簡單點(diǎn)擊鼠標(biāo)就可發(fā)展下線，傳播速度非常快，傳播范圍非常廣，傳播人群可呈爆炸式增長?？绲赜蛐詡鞑ァ＞W(wǎng)絡(luò)傳銷突破了地域和國界的限制，由于屬地管轄的限制，各地工商部門只能就本轄區(qū)的傳銷活動(dòng)進(jìn)行監(jiān)督，無法從源頭上切斷。
3、標(biāo)的虛擬化
互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代，高科技是一個(gè)很先進(jìn)的理念，但是對(duì)于很多網(wǎng)民來說，這卻是很虛擬的東西。傳銷人員正是利用這點(diǎn)，打著“資本運(yùn)作”“高科技”“促進(jìn)國家相關(guān)產(chǎn)業(yè)”等幌子，借助高科技產(chǎn)物的概念和國家政策的支持為偽裝進(jìn)行傳銷。不明事理的網(wǎng)民很容易被誘導(dǎo)進(jìn)來，傳銷標(biāo)的的虛擬也使得網(wǎng)民很難判斷，誤以為傳銷的標(biāo)的是先進(jìn)的理念，進(jìn)而掉進(jìn)傳銷陷阱。
4、違法成本低
互聯(lián)網(wǎng)傳銷首腦只需要建立一網(wǎng)站，利用網(wǎng)絡(luò)虛擬身份借助網(wǎng)站進(jìn)行傳銷的宣傳、運(yùn)作、人員管理、資金分配等，一旦出現(xiàn)問題可迅速將資金轉(zhuǎn)移國外，不僅運(yùn)作成本低，而且打擊難度大，因此很多不法者鋌而走險(xiǎn)，走上互聯(lián)網(wǎng)傳銷的道路。
5、首腦高智化
互聯(lián)網(wǎng)傳銷首腦首先需要利用專業(yè)的互聯(lián)網(wǎng)知識(shí)建一網(wǎng)站，借助該網(wǎng)站進(jìn)行宣傳，同時(shí)還要組建商務(wù)系統(tǒng)以及資金運(yùn)作平臺(tái)，并且還需要眾多加密方式來設(shè)立不同的登錄入口，從而對(duì)代理商和會(huì)員系統(tǒng)進(jìn)行區(qū)分。另外，還要自建一套專門用來組織管理的自動(dòng)化辦公平臺(tái)，掌握網(wǎng)站的維護(hù)技術(shù)，相關(guān)的傳銷人員也熟練掌握網(wǎng)站的各種運(yùn)作來發(fā)展下線，進(jìn)行資金轉(zhuǎn)賬代理、查詢薪酬等，所以互聯(lián)網(wǎng)傳銷首腦以及部分相關(guān)人員很多都是高學(xué)歷者，高智化趨勢(shì)加大。
6、處于監(jiān)管“灰色地帶”
工商、公安部門要在數(shù)以億計(jì)的信息中發(fā)現(xiàn)非法傳銷的蛛絲馬跡談何容易。工商部門無法依職權(quán)主動(dòng)對(duì)可疑網(wǎng)站進(jìn)行監(jiān)管，乃至直接關(guān)停，導(dǎo)致工商查處網(wǎng)絡(luò)傳銷極為被動(dòng)。
2.3互聯(lián)網(wǎng)傳銷的表現(xiàn)形式
目前，互聯(lián)網(wǎng)傳銷類型多種多樣，在具體的表現(xiàn)形式上各地方、各機(jī)構(gòu)分類標(biāo)準(zhǔn)不一，但是本質(zhì)相同，大致有以下六種：
1、“虛擬互聯(lián)網(wǎng)”式
這種類型主要包含“網(wǎng)賺”“網(wǎng)頁游戲”“金錢游戲”等，要求加入的新人交納會(huì)費(fèi)，成為網(wǎng)站會(huì)員，取得發(fā)展下線資格，然后按所拉人頭獲得獎(jiǎng)勵(lì)。
2、“資本運(yùn)作”式
這類互聯(lián)網(wǎng)傳銷主要打著上市融資、購買原始股、理財(cái)投資等虛假的幌子，再誘以高額回報(bào)，引誘人們交納會(huì)費(fèi)獲得會(huì)員資格。
3、“混合傳銷”式
互聯(lián)網(wǎng)傳銷組織假借互聯(lián)網(wǎng)購物和電子商務(wù)作為幌子，構(gòu)建互聯(lián)網(wǎng)購物和會(huì)員營銷平臺(tái)，加入者必須在互聯(lián)網(wǎng)購物平臺(tái)購買定額的商品作為發(fā)展下線的資格，然后按照發(fā)展下線的人數(shù)和購買商品數(shù)額來獲得報(bào)酬。
4、“免費(fèi)獲利”式
這類互聯(lián)網(wǎng)傳銷對(duì)人們的誘惑力比較大，一般人都有免費(fèi)獲得某種商品的心理，所以互聯(lián)網(wǎng)傳銷組織利用人們這樣心理，提出“免費(fèi)獲利”“免費(fèi)購買商品”“消費(fèi)多少返利多少”等等誘惑力很強(qiáng)的宣傳標(biāo)語，先吸引人們的注意力，再誘使不明真相的人上當(dāng)受騙。
5、“互聯(lián)網(wǎng)博弈”式
這類主要利用年輕人喜歡玩網(wǎng)絡(luò)游戲、網(wǎng)絡(luò)賭博的心態(tài)進(jìn)行傳銷?；ヂ?lián)網(wǎng)傳銷組織大都以玩網(wǎng)絡(luò)游戲、進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)賭博為幌子，然后誘使加入者辦理游戲充值卡之類的業(yè)務(wù)也就是變相交納會(huì)費(fèi)，再利用各種獎(jiǎng)項(xiàng)鼓勵(lì)加入者吸收新會(huì)員。
6、“各種互助”式
這種類型主要是不法分子在互聯(lián)網(wǎng)上打著“互助投資”“各種慈善”“互助、互愛、互贏”等口號(hào)，以高額利息誘使投資者投資，并且鼓勵(lì)發(fā)展會(huì)員給與獎(jiǎng)勵(lì)。
2.4如何識(shí)別網(wǎng)絡(luò)傳銷
1、入門費(fèi)。是否需要認(rèn)購商品或交納費(fèi)用取得加入資格或發(fā)展他人加入的資格，牟取非法利益；
2、拉人頭。是否需要發(fā)展他人成為自己的下線，并對(duì)發(fā)展的人員以其直接或間接滾動(dòng)發(fā)展的人員數(shù)量為依據(jù)給付報(bào)酬，牟取非法利益；
3、計(jì)酬方式。是否以直接或間接發(fā)展人員的銷售業(yè)績?yōu)橐罁?jù)計(jì)算報(bào)酬，牟取非法利益。
如果符合以上特征，就有可能涉嫌傳銷。
三、熱點(diǎn)解讀
3.1購物返利
在實(shí)體經(jīng)濟(jì)不景氣的當(dāng)下，以“互聯(lián)網(wǎng)+實(shí)體店”為代表的消費(fèi)返利模式儼然成了諸多商家寄予厚望的銷售利器。其主要特征是：通過互聯(lián)網(wǎng)第三方平臺(tái)介入商家和消費(fèi)者的交易過程，許諾在平臺(tái)的消費(fèi)額度部分返回，或通過現(xiàn)金消費(fèi)送等額積分等形式，誘導(dǎo)消費(fèi)者注冊(cè)會(huì)員消費(fèi)和商家加盟平臺(tái)回流貨款。
網(wǎng)經(jīng)社主任曹磊認(rèn)為：“購物返利”本是電子商務(wù)的一個(gè)創(chuàng)新。在這種模式下，返利平臺(tái)通過為商家提供宣傳推廣的方式，讓商家提供部分傭金(廣告費(fèi))，而返利平臺(tái)為了促進(jìn)消費(fèi)，轉(zhuǎn)而把部分利潤返還給消費(fèi)者，實(shí)際為一種電子商務(wù)效果營銷，返利平臺(tái)、消費(fèi)者、商家都能從中獲得實(shí)惠。返利模式在國外已經(jīng)發(fā)展得比較成熟，2009年在中國逐漸興起，并逐漸受到網(wǎng)購一族的青睞而迅速發(fā)展起來。據(jù)網(wǎng)易財(cái)經(jīng)統(tǒng)計(jì)報(bào)告顯示，截至今年5月，參與消費(fèi)返利經(jīng)營的代理商、商家會(huì)員、消費(fèi)者會(huì)員人數(shù)超過3000萬。
國內(nèi)的返利行業(yè)早期比較“干凈”，但在發(fā)展過程中，一些網(wǎng)站鉆了空子，打著購物返利的幌子，不賣商品而靠發(fā)展下線賺錢，這實(shí)際上是一種網(wǎng)絡(luò)傳銷，利用網(wǎng)絡(luò)等手段，通過拉人加入，拉得越多就掙得越多，是傳統(tǒng)傳銷的變種。
3.2云集微店早期“地推”模式
2017年7月16日晚，社交電商平臺(tái)“云集微店”通過官方微信發(fā)布聲明，稱近期收到杭州濱江市場(chǎng)監(jiān)督管理局958萬元的罰單，兩年前云集微店的“地推模式”與《禁止傳銷條例》沖突，云集微店CEO肖尚略也承認(rèn)了問題所在。
公開信息顯示，云集微店是由浙江集商優(yōu)選電子商務(wù)有限公司開發(fā)的一款A(yù)PP產(chǎn)品，于2015年5月正式上線運(yùn)營。定位于社交電商領(lǐng)域的移動(dòng)端零售眾包平臺(tái)，目前已簽約80萬店主，月銷售達(dá)到3億元。2016年12月，云集微店宣布完成當(dāng)年社交電商領(lǐng)域最大的一筆A輪融資2.28億元。另據(jù)披露數(shù)據(jù)顯示，云集微店自2015年連續(xù)兩年爆發(fā)式增長，年度銷售額增速超過500%，2017年二季度銷售額達(dá)19.23億，同比增速達(dá)556%，環(huán)比增速達(dá)93%。
云集微店兩年前的“地推模式：要成為“云集微店”店主，須繳納一年365元的平臺(tái)服務(wù)費(fèi)，成為“店主”后，可以邀請(qǐng)其他人員加入成為新店主，“店主”邀請(qǐng)新“店主”滿160名(直接邀請(qǐng)30名和間接邀請(qǐng)130名)，即可成為“導(dǎo)師”，團(tuán)隊(duì)人數(shù)達(dá)到1,000名，即申請(qǐng)成為“合伙人”。 杭州市工商部門調(diào)查，“店主”只有發(fā)展成為“導(dǎo)師”以后，才能拿提成，成為“導(dǎo)師”后，導(dǎo)師所帶領(lǐng)的團(tuán)隊(duì)每新發(fā)展一名“店主”，“導(dǎo)師”能從365元的平臺(tái)服務(wù)費(fèi)中拿走170元，“導(dǎo)師”的上線“合伙人”能拿走70元。
監(jiān)管部門認(rèn)為部分推廣形式與《禁止傳銷條例》沖突，杭州高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)(濱江)市場(chǎng)監(jiān)督管理局開出的超過958萬元的罰單。
網(wǎng)經(jīng)社特約研究員、北京志霖律師事務(wù)所趙占領(lǐng)律師表示，盡管云集微店也做了相應(yīng)調(diào)整，調(diào)整后的模式變成了三個(gè)層級(jí)：經(jīng)理—主管—店主，但經(jīng)理還是從下線即主管和店主的繳費(fèi)計(jì)酬，主管從下線店主的繳費(fèi)中計(jì)酬，本質(zhì)還是差不多。網(wǎng)經(jīng)社特約研究員、浙江墾丁律師事務(wù)所聯(lián)合創(chuàng)始人麻策律師認(rèn)為，云集三級(jí)分銷模式是否屬于一種直接針對(duì)消費(fèi)者的‘商品或服務(wù)’，均不甚明確，故仍存爭議。
3.3微信傳銷
微信傳銷其實(shí)也就是利用微商、QQ等社交網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)開展微信營銷的傳銷活動(dòng)。這類傳銷通常是利用熟人，在朋友圈、微信群、QQ群等進(jìn)行傳銷，隱蔽性強(qiáng)，欺騙性大，蔓延速度快，涉及人員多以及地域廣。
微信傳銷的主要特點(diǎn)：(1)不強(qiáng)制繳納加盟費(fèi)用，但是必須購買貨物才能具備銷售代理的資格；(2)品牌代理有多個(gè)層級(jí)，拿貨越多，層級(jí)越高；(3)成為代理后，就可以發(fā)展次級(jí)代理，也就是俗稱的下線。每個(gè)層級(jí)的代理拿貨價(jià)格不同，賺層級(jí)差價(jià)得到的收入要遠(yuǎn)高于直接銷售，越高級(jí)別的代理依靠發(fā)展下級(jí)代理獲得的收入越多。
網(wǎng)經(jīng)社特約研究員、浙江墾丁律師事務(wù)所聯(lián)合創(chuàng)始人麻策律師認(rèn)為：現(xiàn)在朋友圈的銷售有各種各樣的類型，三級(jí)分銷一般來說是由商家來展開的，比如說在微商群上面注冊(cè)一個(gè)平臺(tái)，或者自己開發(fā)一個(gè)三級(jí)分銷平臺(tái)掛到微信朋友圈中，另外一種所謂的微商是個(gè)人代購或者自己的小店在朋友圈發(fā)布一個(gè)廣告，這樣在廣義上也可以看作一種分銷。
傳銷類似于三級(jí)分銷的模式，現(xiàn)在有的三級(jí)分銷混淆了分銷與傳銷的概念，其實(shí)只要有拉人頭、有層級(jí)、有入會(huì)門檻的，比如要自行先購買兩百或者三百的商品然后發(fā)展下線，然后再進(jìn)行提成，本身已經(jīng)構(gòu)成傳銷。只不過現(xiàn)在法律規(guī)定，如果沒有構(gòu)成三級(jí)的話可以不作為犯罪處理，但是仍然要受到行政處罰，并處以相應(yīng)罰款，目前已經(jīng)有作為行政違法行為進(jìn)行處罰的先例。
微商監(jiān)管并非立法空白。有些微商在沒有工商登記的情況下運(yùn)作，如個(gè)人進(jìn)行海外代購的行為，應(yīng)該適用兩個(gè)人之間的委托合同關(guān)系，在委托代購的情況下，適用委托合同的法律進(jìn)行管理。微商監(jiān)管重點(diǎn)應(yīng)該在審查登記方面，現(xiàn)在微商之所以能夠脫離電子商務(wù)的范疇，很大程度上在于微商進(jìn)駐平臺(tái)的方式，例如進(jìn)行公眾號(hào)的注冊(cè)或者是在第三方平臺(tái)進(jìn)駐開店，作為平臺(tái)的審核非常重要，進(jìn)駐平臺(tái)進(jìn)行商務(wù)交易的主體的審核義務(wù)在這一點(diǎn)應(yīng)該得到體現(xiàn)。
3.4金融傳銷騙局
根據(jù)中國反傳銷志愿者聯(lián)盟等機(jī)構(gòu)掌握的資料，目前珍寶幣、百川幣、SMI、MBI、馬克幣、暗黑幣、MMM、美國富達(dá)復(fù)利理財(cái)、克拉幣、V寶、維卡幣、石油幣、華強(qiáng)幣、CB亞投行香港集團(tuán)、幣盛、摩根幣、貝塔幣、世通元、U幣、聚寶、21世紀(jì)?？怂?、萬喜理財(cái)、萬福幣、五行幣、易幣、中華幣等等，都是披著或者疑似披著數(shù)字貨幣的外衣進(jìn)行非法傳銷的項(xiàng)目。（文/網(wǎng)經(jīng)社法律權(quán)益部分析師姚建芳；微信互動(dòng)：yjf8936）
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