(電子商務研究中心訊) 一、背景概述
近年來，傳銷借力互聯(lián)網(wǎng)，進一步發(fā)展成為互聯(lián)網(wǎng)傳銷，打著所謂“微商”“電商”“多層分銷”“消費投資”“愛心互助”等名義從事傳銷活動，在組織上更加封閉，在交易上更加隱蔽，在手段上更加惡劣，并且也越來越體現(xiàn)出高智商化的特點。
據(jù)中國電子商務研究中心發(fā)布的《中國網(wǎng)絡傳銷調(diào)查報告》數(shù)據(jù)顯示，早在2010年國內(nèi)參與網(wǎng)絡傳銷的人員超過4000萬，經(jīng)工商查處公布的涉案金額達60億元，致使大量受害者深陷泥潭。網(wǎng)絡傳銷作為一種打著電子商務旗號的新型傳銷方式，正成為威脅互聯(lián)網(wǎng)安全、社會穩(wěn)定的一顆“毒瘤”。而近日一則云集微店因兩年前的“地推模式”，被監(jiān)管部門認為與《禁止傳銷條例》沖突，收到來自杭州濱江市場監(jiān)督管理局的958萬元的罰單，把大眾創(chuàng)業(yè)的新型模式推向質(zhì)疑傳銷風口。
據(jù)網(wǎng)經(jīng)社(100EC.CN)研究表明，近年來各類披著互聯(lián)網(wǎng)/電子商務外衣的傳銷組織屢禁不止，其中假借微商、數(shù)字貨幣、校園貸、資金盤、消費返利、網(wǎng)絡廣告、網(wǎng)絡游戲等名義的互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)成為網(wǎng)絡傳銷“重災區(qū)”，類似于云在指尖、摩能國際、博邦商城、萬福會等打著電子商務幌子涉案金額達幾十億傳銷大案屢屢曝光。
針對嚴峻的網(wǎng)絡傳銷形式，國家工商總局在2016年發(fā)布了《關(guān)于進一步做好查處網(wǎng)絡傳銷工作的通知》(www.gov.cn/xinwen/2016-07/01/content_5087446.htm)，明確指出要加強部門聯(lián)動，監(jiān)管和查處網(wǎng)絡傳銷組織。
網(wǎng)經(jīng)社主任曹磊認為“網(wǎng)絡傳銷”猖獗主要有以下四大原因：監(jiān)管層相關(guān)法律法規(guī)缺乏與時俱進；網(wǎng)絡傳銷組織借互聯(lián)網(wǎng)+瞄準電商、微商、互聯(lián)網(wǎng)金融陣地；極個別電子商務公司營銷過程中有傳銷嫌疑；用戶缺乏相關(guān)知識，對電商、微商、直銷和傳銷認識模糊。
二、模式解析
2.1什么是網(wǎng)絡傳銷？
2005年11月起施行的《禁止傳銷條例》作了這樣定義：傳銷是指組織者或者經(jīng)營者發(fā)展人員，通過對被發(fā)展人員以其直接或者間接發(fā)展的人員數(shù)量或者銷售業(yè)績?yōu)橐罁?jù)計算和給付報酬，或者要求被發(fā)展人員以繳納一定費用為條件取得加入資格等方式牟取非法利益，擾亂經(jīng)濟秩序，影響社會穩(wěn)定的行為?；ヂ?lián)網(wǎng)傳銷是傳統(tǒng)傳銷的升級版，互聯(lián)網(wǎng)傳銷是以互聯(lián)網(wǎng)為載體的一種新型傳銷模式，一般由組織者和經(jīng)營者通過互聯(lián)網(wǎng)，以暴利為誘餌，賦予上線成員直接或者間接發(fā)展下線成員的權(quán)利，通過成員繳納一定費用或者購買特定的商品，以發(fā)展下線數(shù)量作為計算和給付報酬的依據(jù)的非法牟利違法犯罪行為。
互聯(lián)網(wǎng)傳銷的報酬一般分為兩種形式，一種是上線可以以下線的銷售業(yè)績?yōu)橐罁?jù)計提報酬，再一種則是可以按照發(fā)展下線的人數(shù)來計提報酬和返利，這種計酬方式被稱為復式計酬，就是傳銷發(fā)展的金錢鏈。
國務院《禁止傳銷條例》第七條(二)劃定“組織者或者經(jīng)營者通過發(fā)展人員，要求被發(fā)展人員交納費用或者以認購商品等方式變相交納費用，取得加入或者發(fā)展其他人員加入的資格，牟取非法利益的”屬于傳銷行為。
2.2網(wǎng)絡傳銷的特點
1、手段隱蔽
互聯(lián)網(wǎng)傳銷借助互聯(lián)網(wǎng)這一載體為傳銷活動提供掩護，傳銷的首腦隱匿幕后，用匿名身份和會員進行聯(lián)系，發(fā)展下線成員、發(fā)布相關(guān)信息、接受反饋信息等都借助互聯(lián)網(wǎng)進行操作。發(fā)展會員都是在網(wǎng)絡上進行，必須通過網(wǎng)站注冊會員才能加入傳銷，并且使用的用戶名都是假名或者代號，并且都有各自的登陸費用的收取、工資獎金的發(fā)放也都通過互聯(lián)網(wǎng)上的賬戶進行，一旦有人暴露被抓，其聯(lián)絡人只需要將網(wǎng)站關(guān)閉、賬戶注銷即可，被抓人的交易電子文檔就無法打開，也無法下載?；ヂ?lián)網(wǎng)傳銷將傳統(tǒng)面對面?zhèn)麂N方式升級為點對點傳銷，上下線可能都不認識，服務器托管異地，甚至是國外，隱蔽性很強。密碼。
2、受害群體涉眾性廣
傳統(tǒng)的傳銷因為局限于發(fā)生在熟人之間并且在同一地區(qū)，所以發(fā)展傳播速度有限，但是互聯(lián)網(wǎng)傳銷則不同，通過互聯(lián)網(wǎng)方式，潛在可供發(fā)展的會員很多，發(fā)展渠道也豐富，不受地域限制，任何人只需要簡單點擊鼠標就可發(fā)展下線，傳播速度非?？?，傳播范圍非常廣，傳播人群可呈爆炸式增長?？绲赜蛐詡鞑?。網(wǎng)絡傳銷突破了地域和國界的限制，由于屬地管轄的限制，各地工商部門只能就本轄區(qū)的傳銷活動進行監(jiān)督，無法從源頭上切斷。
3、標的虛擬化
互聯(lián)網(wǎng)時代，高科技是一個很先進的理念，但是對于很多網(wǎng)民來說，這卻是很虛擬的東西。傳銷人員正是利用這點，打著“資本運作”“高科技”“促進國家相關(guān)產(chǎn)業(yè)”等幌子，借助高科技產(chǎn)物的概念和國家政策的支持為偽裝進行傳銷。不明事理的網(wǎng)民很容易被誘導進來，傳銷標的的虛擬也使得網(wǎng)民很難判斷，誤以為傳銷的標的是先進的理念，進而掉進傳銷陷阱。
4、違法成本低
互聯(lián)網(wǎng)傳銷首腦只需要建立一網(wǎng)站，利用網(wǎng)絡虛擬身份借助網(wǎng)站進行傳銷的宣傳、運作、人員管理、資金分配等，一旦出現(xiàn)問題可迅速將資金轉(zhuǎn)移國外，不僅運作成本低，而且打擊難度大，因此很多不法者鋌而走險，走上互聯(lián)網(wǎng)傳銷的道路。
5、首腦高智化
互聯(lián)網(wǎng)傳銷首腦首先需要利用專業(yè)的互聯(lián)網(wǎng)知識建一網(wǎng)站，借助該網(wǎng)站進行宣傳，同時還要組建商務系統(tǒng)以及資金運作平臺，并且還需要眾多加密方式來設(shè)立不同的登錄入口，從而對代理商和會員系統(tǒng)進行區(qū)分。另外，還要自建一套專門用來組織管理的自動化辦公平臺，掌握網(wǎng)站的維護技術(shù)，相關(guān)的傳銷人員也熟練掌握網(wǎng)站的各種運作來發(fā)展下線，進行資金轉(zhuǎn)賬代理、查詢薪酬等，所以互聯(lián)網(wǎng)傳銷首腦以及部分相關(guān)人員很多都是高學歷者，高智化趨勢加大。
6、處于監(jiān)管“灰色地帶”
工商、公安部門要在數(shù)以億計的信息中發(fā)現(xiàn)非法傳銷的蛛絲馬跡談何容易。工商部門無法依職權(quán)主動對可疑網(wǎng)站進行監(jiān)管，乃至直接關(guān)停，導致工商查處網(wǎng)絡傳銷極為被動。
2.3互聯(lián)網(wǎng)傳銷的表現(xiàn)形式
目前，互聯(lián)網(wǎng)傳銷類型多種多樣，在具體的表現(xiàn)形式上各地方、各機構(gòu)分類標準不一，但是本質(zhì)相同，大致有以下六種：
1、“虛擬互聯(lián)網(wǎng)”式
這種類型主要包含“網(wǎng)賺”“網(wǎng)頁游戲”“金錢游戲”等，要求加入的新人交納會費，成為網(wǎng)站會員，取得發(fā)展下線資格，然后按所拉人頭獲得獎勵。
2、“資本運作”式
這類互聯(lián)網(wǎng)傳銷主要打著上市融資、購買原始股、理財投資等虛假的幌子，再誘以高額回報，引誘人們交納會費獲得會員資格。
3、“混合傳銷”式
互聯(lián)網(wǎng)傳銷組織假借互聯(lián)網(wǎng)購物和電子商務作為幌子，構(gòu)建互聯(lián)網(wǎng)購物和會員營銷平臺，加入者必須在互聯(lián)網(wǎng)購物平臺購買定額的商品作為發(fā)展下線的資格，然后按照發(fā)展下線的人數(shù)和購買商品數(shù)額來獲得報酬。
4、“免費獲利”式
這類互聯(lián)網(wǎng)傳銷對人們的誘惑力比較大，一般人都有免費獲得某種商品的心理，所以互聯(lián)網(wǎng)傳銷組織利用人們這樣心理，提出“免費獲利”“免費購買商品”“消費多少返利多少”等等誘惑力很強的宣傳標語，先吸引人們的注意力，再誘使不明真相的人上當受騙。
5、“互聯(lián)網(wǎng)博弈”式
這類主要利用年輕人喜歡玩網(wǎng)絡游戲、網(wǎng)絡賭博的心態(tài)進行傳銷?；ヂ?lián)網(wǎng)傳銷組織大都以玩網(wǎng)絡游戲、進行網(wǎng)絡賭博為幌子，然后誘使加入者辦理游戲充值卡之類的業(yè)務也就是變相交納會費，再利用各種獎項鼓勵加入者吸收新會員。
6、“各種互助”式
這種類型主要是不法分子在互聯(lián)網(wǎng)上打著“互助投資”“各種慈善”“互助、互愛、互贏”等口號，以高額利息誘使投資者投資，并且鼓勵發(fā)展會員給與獎勵。
2.4如何識別網(wǎng)絡傳銷
1、入門費。是否需要認購商品或交納費用取得加入資格或發(fā)展他人加入的資格，牟取非法利益；
2、拉人頭。是否需要發(fā)展他人成為自己的下線，并對發(fā)展的人員以其直接或間接滾動發(fā)展的人員數(shù)量為依據(jù)給付報酬，牟取非法利益；
3、計酬方式。是否以直接或間接發(fā)展人員的銷售業(yè)績?yōu)橐罁?jù)計算報酬，牟取非法利益。
如果符合以上特征，就有可能涉嫌傳銷。
三、熱點解讀
3.1購物返利
在實體經(jīng)濟不景氣的當下，以“互聯(lián)網(wǎng)+實體店”為代表的消費返利模式儼然成了諸多商家寄予厚望的銷售利器。其主要特征是：通過互聯(lián)網(wǎng)第三方平臺介入商家和消費者的交易過程，許諾在平臺的消費額度部分返回，或通過現(xiàn)金消費送等額積分等形式，誘導消費者注冊會員消費和商家加盟平臺回流貨款。
網(wǎng)經(jīng)社主任曹磊認為：“購物返利”本是電子商務的一個創(chuàng)新。在這種模式下，返利平臺通過為商家提供宣傳推廣的方式，讓商家提供部分傭金(廣告費)，而返利平臺為了促進消費，轉(zhuǎn)而把部分利潤返還給消費者，實際為一種電子商務效果營銷，返利平臺、消費者、商家都能從中獲得實惠。返利模式在國外已經(jīng)發(fā)展得比較成熟，2009年在中國逐漸興起，并逐漸受到網(wǎng)購一族的青睞而迅速發(fā)展起來。據(jù)網(wǎng)易財經(jīng)統(tǒng)計報告顯示，截至今年5月，參與消費返利經(jīng)營的代理商、商家會員、消費者會員人數(shù)超過3000萬。
國內(nèi)的返利行業(yè)早期比較“干凈”，但在發(fā)展過程中，一些網(wǎng)站鉆了空子，打著購物返利的幌子，不賣商品而靠發(fā)展下線賺錢，這實際上是一種網(wǎng)絡傳銷，利用網(wǎng)絡等手段，通過拉人加入，拉得越多就掙得越多，是傳統(tǒng)傳銷的變種。
3.2云集微店早期“地推”模式
2017年7月16日晚，社交電商平臺“云集微店”通過官方微信發(fā)布聲明，稱近期收到杭州濱江市場監(jiān)督管理局958萬元的罰單，兩年前云集微店的“地推模式”與《禁止傳銷條例》沖突，云集微店CEO肖尚略也承認了問題所在。
公開信息顯示，云集微店是由浙江集商優(yōu)選電子商務有限公司開發(fā)的一款APP產(chǎn)品，于2015年5月正式上線運營。定位于社交電商領(lǐng)域的移動端零售眾包平臺，目前已簽約80萬店主，月銷售達到3億元。2016年12月，云集微店宣布完成當年社交電商領(lǐng)域最大的一筆A輪融資2.28億元。另據(jù)披露數(shù)據(jù)顯示，云集微店自2015年連續(xù)兩年爆發(fā)式增長，年度銷售額增速超過500%，2017年二季度銷售額達19.23億，同比增速達556%，環(huán)比增速達93%。
云集微店兩年前的“地推模式：要成為“云集微店”店主，須繳納一年365元的平臺服務費，成為“店主”后，可以邀請其他人員加入成為新店主，“店主”邀請新“店主”滿160名(直接邀請30名和間接邀請130名)，即可成為“導師”，團隊人數(shù)達到1,000名，即申請成為“合伙人”。 杭州市工商部門調(diào)查，“店主”只有發(fā)展成為“導師”以后，才能拿提成，成為“導師”后，導師所帶領(lǐng)的團隊每新發(fā)展一名“店主”，“導師”能從365元的平臺服務費中拿走170元，“導師”的上線“合伙人”能拿走70元。
監(jiān)管部門認為部分推廣形式與《禁止傳銷條例》沖突，杭州高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)(濱江)市場監(jiān)督管理局開出的超過958萬元的罰單。
網(wǎng)經(jīng)社特約研究員、北京志霖律師事務所趙占領(lǐng)律師表示，盡管云集微店也做了相應調(diào)整，調(diào)整后的模式變成了三個層級：經(jīng)理—主管—店主，但經(jīng)理還是從下線即主管和店主的繳費計酬，主管從下線店主的繳費中計酬，本質(zhì)還是差不多。網(wǎng)經(jīng)社特約研究員、浙江墾丁律師事務所聯(lián)合創(chuàng)始人麻策律師認為，云集三級分銷模式是否屬于一種直接針對消費者的‘商品或服務’，均不甚明確，故仍存爭議。
3.3微信傳銷
微信傳銷其實也就是利用微商、QQ等社交網(wǎng)絡平臺開展微信營銷的傳銷活動。這類傳銷通常是利用熟人，在朋友圈、微信群、QQ群等進行傳銷，隱蔽性強，欺騙性大，蔓延速度快，涉及人員多以及地域廣。
微信傳銷的主要特點：(1)不強制繳納加盟費用，但是必須購買貨物才能具備銷售代理的資格；(2)品牌代理有多個層級，拿貨越多，層級越高；(3)成為代理后，就可以發(fā)展次級代理，也就是俗稱的下線。每個層級的代理拿貨價格不同，賺層級差價得到的收入要遠高于直接銷售，越高級別的代理依靠發(fā)展下級代理獲得的收入越多。
網(wǎng)經(jīng)社特約研究員、浙江墾丁律師事務所聯(lián)合創(chuàng)始人麻策律師認為：現(xiàn)在朋友圈的銷售有各種各樣的類型，三級分銷一般來說是由商家來展開的，比如說在微商群上面注冊一個平臺，或者自己開發(fā)一個三級分銷平臺掛到微信朋友圈中，另外一種所謂的微商是個人代購或者自己的小店在朋友圈發(fā)布一個廣告，這樣在廣義上也可以看作一種分銷。
傳銷類似于三級分銷的模式，現(xiàn)在有的三級分銷混淆了分銷與傳銷的概念，其實只要有拉人頭、有層級、有入會門檻的，比如要自行先購買兩百或者三百的商品然后發(fā)展下線，然后再進行提成，本身已經(jīng)構(gòu)成傳銷。只不過現(xiàn)在法律規(guī)定，如果沒有構(gòu)成三級的話可以不作為犯罪處理，但是仍然要受到行政處罰，并處以相應罰款，目前已經(jīng)有作為行政違法行為進行處罰的先例。
微商監(jiān)管并非立法空白。有些微商在沒有工商登記的情況下運作，如個人進行海外代購的行為，應該適用兩個人之間的委托合同關(guān)系，在委托代購的情況下，適用委托合同的法律進行管理。微商監(jiān)管重點應該在審查登記方面，現(xiàn)在微商之所以能夠脫離電子商務的范疇，很大程度上在于微商進駐平臺的方式，例如進行公眾號的注冊或者是在第三方平臺進駐開店，作為平臺的審核非常重要，進駐平臺進行商務交易的主體的審核義務在這一點應該得到體現(xiàn)。
3.4金融傳銷騙局
根據(jù)中國反傳銷志愿者聯(lián)盟等機構(gòu)掌握的資料，目前珍寶幣、百川幣、SMI、MBI、馬克幣、暗黑幣、MMM、美國富達復利理財、克拉幣、V寶、維卡幣、石油幣、華強幣、CB亞投行香港集團、幣盛、摩根幣、貝塔幣、世通元、U幣、聚寶、21世紀?？怂?、萬喜理財、萬福幣、五行幣、易幣、中華幣等等，都是披著或者疑似披著數(shù)字貨幣的外衣進行非法傳銷的項目。（文/網(wǎng)經(jīng)社法律權(quán)益部分析師姚建芳；微信互動：yjf8936）
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