(網(wǎng)經(jīng)社訊)由濱州市公安局沾化分局偵辦，移交濱州市沾化區(qū)人民檢察院提起公訴的悅花越有公司法定代表人劉玉龍等八人涉嫌組織、領導傳銷活動罪特大網(wǎng)絡傳銷案，經(jīng)沾化區(qū)人民法院2月12日、4月1日兩次開庭審理，5月24日進行了一審宣判：被告人劉玉龍犯組織、領導傳銷活動罪，判處有期徒刑七年，并處罰金二億元;被告人張勇犯組織、領導傳銷活動罪，判處有期徒刑四年，并處罰金六十萬元;被告人宋平犯組織、領導傳銷活動罪，判處有期徒刑三年，與前罪的有期徒刑三年并罰，決定執(zhí)行有期徒刑四年六個月，并處罰金五十萬元;對其他五名犯組織、領導傳銷活動罪骨干分子也依法進行了宣判，并處罰金。
2018年4月份，濱州市公安局沾化分局民警在日常排查工作中發(fā)現(xiàn)沾化區(qū)劉某英等人利用微信等方式宣傳、開展“悅花越有”涉嫌傳銷違法犯罪活動。經(jīng)進一步偵查，現(xiàn)場發(fā)現(xiàn)劉某英在一店鋪內(nèi)給一伙人上課，傳授、講解參與“悅花越有”方式方法和獲取返利的計酬模式。“參與很簡單，只要用你的手機掃碼‘悅花越有’的APP二維碼，進去注冊就會成為會員。想發(fā)財，你就聯(lián)系更多的人進來一起搞。要想發(fā)更大的財，最少充值1190元的保證金，成為二星店主后，不但自己可以獲得1190的凍積分，第二天開始每天獲取1‰活積分......保證金繳納的越多獲取積分和獎勵越多?！眲⒛秤崆榈慕o前來“聽課”的偵查人員講解，鼓動積極參與傳銷活動。
根據(jù)劉某英發(fā)展會員網(wǎng)絡超過三級，會員人數(shù)超過30人的涉嫌傳銷犯罪事實，沾化公安分局決定立案偵查。在濱州市公安局的指導下，沾化公安分局立即啟動“合成警務”機制，經(jīng)偵、刑偵、網(wǎng)安、圖偵、情報等警種組成聯(lián)合辦案組，根據(jù)劉某英進行違法傳銷的線索，順藤摸瓜，逐級追查最終北京的上線人員逐一進入公安辦案人員的偵查視野，一路追查下來最終鎖定北京悅花越有電子商務有限。
2018年6月28日，濱州市公安局和沾化公安分局辦案人員在北京當?shù)毓驳膮f(xié)助下，一舉將正在公司開會的法定代表人劉玉龍以及公司其他高管、財務、技術人員全部抓獲。公司涉嫌組織、領導傳銷領頭和骨干人員的落馬，尤其是財務、技術人員的抓獲為案件順利偵破打開了關鍵突破口。
經(jīng)查，2016年以來北京悅花越有電子有限公司以網(wǎng)站(www.yuehuayueyou.com)和“悅花越有”手機APP(2018年5月31日改為“悅平臺”)網(wǎng)絡商城推廣宣傳“消費全返”“退廣返利”等經(jīng)營模式吸引會員加入，并扯虎皮樹大旗虛假向社會宣稱是“國家重點支持的促進消費和經(jīng)濟發(fā)展項目”蠱惑人心，同時平臺以升級網(wǎng)絡店鋪為名要求會員繳納費用以取得發(fā)展其他會員加入資格引誘會員交納更多的保證金。
“悅花越有”推出后，通過網(wǎng)站、微信、當面培訓會、集體授課等方式迅速傳播，會員以裂變式迅猛擴張發(fā)展。截止抓獲“悅花越有”公司領導、高管時，該公司已在山東、河北、吉林等全國各地發(fā)展會員380余萬人，“二星店鋪”以上骨干會員50余萬人，涉案金額19億元。
該公司以“悅花越有”(悅平臺)網(wǎng)絡商城為主要經(jīng)營平臺，使用“積分”制管理模式，返利、計酬等均以積分的形式進行，消費者和平臺店鋪注冊成為會員，完成一筆交易后“悅花越有”平臺截留交易金額的16%(平臺返還給平臺商鋪交易金額的16%的凍積分)，剩余的84%以活積分的形式返還給平臺商鋪。對消費者平臺以“凍積分”的模式100%返還。但凍積分每天釋放千分之一變?yōu)榭商岈F(xiàn)的“活積分”，滿一百元方可提現(xiàn)，這就是所謂的“消費全返”。同時，會員可上傳任何正規(guī)發(fā)票照片并提交發(fā)票金額的16%給平臺，平臺會給會員發(fā)票金額的116%的凍積分，也可以構成所謂的線下“消費全返”。
平臺規(guī)定要想享受“消費全返”必須先成為其會員，主要通過推薦方式發(fā)展會員。參與人員通過推薦人的推廣二維碼等即可免費注冊成為普通會員，也就是“一星店鋪”，并獲得一個注冊ID賬戶，賬戶是會員權益記錄和結算的依據(jù)。會員注冊時必須填寫推薦人的注冊ID，系統(tǒng)根據(jù)推薦關系自動識別記錄并鎖定上下線關系?！耙恍堑赇仭睍T要想在“消費全返”的基礎上，獲得更多的獎勵，必須成為“二星店鋪”以上會員。需在“悅花越有”APP的商城升級店鋪，根據(jù)交給系統(tǒng)的1190元、11900元、59500元、11900元不同保證金，可成為二星、三星、四星、五星店鋪。二星以上店主發(fā)展別人成為二星以上店主有“分享”獎勵，二星店主可享受直推會員繳納定金的30%;三星以上店主可享受直推會員繳納定金的30%基礎上，享受下面第二級會員繳納定金的20%;同時根據(jù)星級不同，享受不同的全部業(yè)績補貼。
沾化公安分局經(jīng)偵大隊中隊辦案民警說，“悅花越有”平臺設定每一個注冊會員注冊時需要填寫“推薦人”信息，從而對其上線進行自動識別，形成上下線的金字塔結構，并無限發(fā)展從而形成典型的金字塔狀的傳銷會員體系;會員直接推薦下線可獲得直接獎勵，同時下線會員推廣推薦、消費等行為發(fā)生后，系統(tǒng)會根據(jù)設定的上下線關系給予上線人員相應獎勵，形成“復式計酬”的獎勵模式。根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一的規(guī)定，“悅花越有”運營模式符合組織、領導傳銷活動罪名描述。
沾化公安分局經(jīng)偵大隊大隊負責人分析，按照“悅花越有”的宣傳說辭，一星店主會員不但可以最終實現(xiàn)消費多少返還多少的優(yōu)惠，繳納保證金后升級為二星店主以上會員后，還可獲得下線保證金一定比例的獎勵及其他補貼、獎勵。這些返還的資金、獲得的獎勵都必須依靠不斷下線吸納保證金和會員持續(xù)消費由店主繳納16%交易金額來實現(xiàn)，公司支出最終大于收入，這種返利根本無法持續(xù)下去，最終定會崩盤。如果任由傳銷犯罪發(fā)展下去，時間越長、規(guī)模越大，對社會穩(wěn)定和經(jīng)濟發(fā)展將造成無法估量的損失。因此，2016年以來，針對當前傳銷犯罪尤其是新型網(wǎng)絡傳銷犯罪活動蔓延的勢頭，公安部部署全國公安機關開展了打擊新型網(wǎng)絡傳銷專項工作，全力維護人民群眾合法權益、市場經(jīng)濟秩序及國家經(jīng)濟安全。
沾化公安分局負責人表示，在“悅花越有”公司傳銷案劉玉龍、張勇等8人傳銷組織金字塔結構塔尖人員審判獲刑后，公安機關將依法繼續(xù)對該傳銷案中“二星店主”發(fā)展會員30人以上，發(fā)展下線層級三級以上的骨干，尤其是死不悔改、頑固不化，妄圖東山再起繼續(xù)從事傳銷違法犯罪活動的涉嫌犯罪人員進行打擊;對已經(jīng)認識到傳銷違法活動危害，提出自動退出傳銷活動，表示不再參與從事傳銷活動的骨干人員將持續(xù)進行關注;對加入傳銷活動時間不長，新入傳銷組織的底層人員，做好法律政策宣傳，讓他們切實認清從事各種傳銷活動，加入“龐氏騙局”最終害人害己，危害社會經(jīng)濟的正常運轉，是一種違法活動，能夠自覺抵制傳銷活動。通過持續(xù)打擊和綜合整治，力爭使“悅花越有”傳銷網(wǎng)絡徹底斷網(wǎng)，防止頑固不化的骨干分子變異開展新的傳銷活動，杜絕死灰復燃。
（來源：《濱州日報》）
