(網(wǎng)經(jīng)社訊)2024年2月4號(hào)，山東淄博淄川人民法院行政裁定凍結(jié)79家企業(yè)及個(gè)人資金達(dá)1.8億。主要是因?yàn)橐患译娚逃邢嚓P(guān)的稅收違法行為，造成為該電商供貨的大部分供應(yīng)商都被涉及，受到關(guān)聯(lián)核查并被凍結(jié)了資金。為方便大家理解，截圖裁定書部分圖片。
這是凍結(jié)的其中一個(gè)企業(yè)的資金。
部分個(gè)人銀行卡資金被凍結(jié)。
事情的前因后果如下：
山東有一家電商，主要在網(wǎng)上做團(tuán)購，類似某多的某團(tuán)一樣的（我相信做電商的老板和財(cái)務(wù)們都懂的）。這種團(tuán)購大部分都是走量，有一部分自采去發(fā)團(tuán)銷售的，也有直接幫別人代銷。直接幫別人代銷有二種模式，一種是別人給底價(jià)，自己加價(jià)開團(tuán)銷售；，另一種是別人定好價(jià)，自己按發(fā)團(tuán)銷售金額分傭抽成的。我相信通過截圖，大家也能看出該電商團(tuán)購金額巨大。據(jù)了解該電商基本沒有正常進(jìn)行納稅申報(bào)，貨款結(jié)算也大部分采購不開票私下結(jié)算或平臺(tái)貨款直接轉(zhuǎn)賬的模式。
相關(guān)部門核查后，對(duì)該電商的所有的供應(yīng)商進(jìn)行了清理，對(duì)私下結(jié)款的供應(yīng)商及結(jié)款后未開票的供應(yīng)商的資金及時(shí)進(jìn)行了凍結(jié)，一是為了讓相關(guān)的供應(yīng)商配合調(diào)查，二是保證稅款能足額收繳。
因這些被凍結(jié)款的供應(yīng)商中，有我認(rèn)識(shí)的。資金凍結(jié)后，他們立馬找到我，我經(jīng)過了解他們都據(jù)實(shí)申報(bào)了無票收入，只是沒有開發(fā)票。提交證據(jù)后，賬戶很快解凍。但據(jù)我了解，該案件算是涉稅大案，至今尚未結(jié)案。
在這個(gè)案件中，我相信很多未提供發(fā)票而且私卡收款的老板們會(huì)被查個(gè)底朝天。
金稅四期大數(shù)據(jù)，大家對(duì)財(cái)稅工作一定要謹(jǐn)慎再謹(jǐn)慎，千萬不要有僥幸心理。否則很容易一夜回到解放前。
