(網(wǎng)經(jīng)社訊)12月22日，廣州市嘉誠(chéng)國(guó)際物流股份有限公司（簡(jiǎn)稱(chēng)“嘉誠(chéng)國(guó)際”或“公司”）發(fā)布關(guān)于公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)換屆選舉的公告。
據(jù)網(wǎng)經(jīng)社跨境電商臺(tái)（CBEC.100EC.CN）獲悉，嘉誠(chéng)國(guó)際表示，公司第四屆董事會(huì)任期已屆滿(mǎn)，依據(jù)《公司法》《證券法》《上海證券交易所股票上市規(guī)則》及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，公司按程序進(jìn)行董事會(huì)換屆選舉工作。公司第五屆董事會(huì)將由9名董事組成，其中非獨(dú)立董事6名，獨(dú)立董事3名。
公司董事會(huì)提名委員會(huì)對(duì)第五屆董事會(huì)候選人的任職資格進(jìn)行了審查，公司于2022年12月22日召開(kāi)第四屆董事會(huì)第三十八次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于提名公司第五屆董事會(huì)非獨(dú)立董事候選人的議案》和《關(guān)于提名公司第五屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人的議案》。
其中，提名段容文、黃艷婷、黃平、黃艷蕓、段衛(wèi)真、鄒淑芳為公司第五屆董事會(huì)非獨(dú)立董事候選人。提名田宇、林勛亮、陳剛為公司第五屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人。上述議案尚需提交公司2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，并以累積投票制選舉產(chǎn)生。
公司第五屆董事會(huì)成員任期三年，自公司股東大會(huì)審議通過(guò)之日起計(jì)算。股東大會(huì)選舉產(chǎn)生新一屆董事會(huì)之前，公司第四屆董事會(huì)董事將繼續(xù)履行職責(zé)。同時(shí)，公司第四屆監(jiān)事會(huì)任期已屆滿(mǎn)，依據(jù)《公司法》《證券法》《上海證券交易所股票上市規(guī)則》及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，公司按程序進(jìn)行監(jiān)事會(huì)換屆選舉工作。公司第四屆監(jiān)事會(huì)將由3名監(jiān)事組成，其中非職工代表監(jiān)事2名，職工代表監(jiān)事1名。
公司控股股東段容文于2022年12月22日向公司發(fā)出書(shū)面推薦函，推薦黃烈宵、吳靖宇為公司第五屆監(jiān)事會(huì)股東代表監(jiān)事候選人。上述議案尚需提交公司2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，并以累積投票制選舉產(chǎn)生。
公司第五屆監(jiān)事會(huì)成員任期三年，自公司股東大會(huì)審議通過(guò)之日起計(jì)算。股東大會(huì)選舉產(chǎn)生新一屆監(jiān)事會(huì)之前，公司第四屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事將繼續(xù)履行職責(zé)。
