(網(wǎng)經(jīng)社訊)8月25日，良品鋪子股份有限公司關(guān)于董事辭職暨補選董事的公告。2022年8月24日，良品鋪子股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會收到潘繼紅、徐然遞交的書面辭職報告。
據(jù)網(wǎng)經(jīng)社數(shù)字零售臺（DR.100EC.CN）獲悉，其中，潘繼紅現(xiàn)任公司董事（非獨立董事）職務(wù)，因個人工作安排，慎重提出辭去公司董事（非獨立董事）職務(wù)，其辭職報告自送達公司董事會之日起生效。辭職后，潘繼紅不在公司擔(dān)任其他任何職務(wù)。
徐然現(xiàn)任公司董事（非獨立董事）、戰(zhàn)略與發(fā)展委員會委員、公司副總經(jīng)理、董事會秘書及財務(wù)負責(zé)人職務(wù)，因工作安排的原因，慎重提出辭去公司董事（非獨立董事）、戰(zhàn)略與發(fā)展委員會委員職務(wù)，其辭職報告自送達公司董事會之日起生效。辭職后，徐然仍將繼續(xù)擔(dān)任公司副總經(jīng)理、董事會秘書及財務(wù)負責(zé)人。
根據(jù)《公司法》、公司《章程》等有關(guān)規(guī)定，徐然、潘繼紅的辭職未導(dǎo)致公司董事會成員低于法定最低人數(shù)，其辭職不影響公司董事會工作的正常運行。
為完善公司治理結(jié)構(gòu)，保證公司董事會的規(guī)范運作，根據(jù)《公司法》和公司《章程》的有關(guān)規(guī)定，經(jīng)公司股東寧波漢意創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)（有限合伙）提名，董事會提名與薪酬委員會審查非獨立董事候選人資格通過后，公司董事會于2022年8月24日召開第二屆董事會第十五次會議，審議通過了《關(guān)于補選公司非獨立董事的議案》，董事會同意提名王佳芬、程虹為公司第二屆董事會非獨立董事候選人，任期自股東大會審議通過之日起至第二屆董事會任期屆滿之日止。
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