(網(wǎng)經(jīng)社訊)今年8月初，南京鐵路警方經(jīng)過前期偵查，最終在浙江衢州抓獲3名利用“運滿滿”網(wǎng)絡(luò)貨運平臺實施詐騙的犯罪團伙，至此，10多名貨主被騙高達20余萬元的“5.17運滿滿系列詐騙”，歷時2個多月成功告破，這也是南京鐵路警方破獲的首列該類型詐騙案件。目前，主犯及多名從犯已被警方依法刑事拘留。
長途變短途，貨物滯留常州東鐵路貨場
5月17日下午2點30分許，常州火車站派出所民警接到了一起貨主蔣某報案，稱其在“運滿滿”貨運平臺上被騙，損失定金1萬元。據(jù)了解，蔣某于3天前在“運滿滿”平臺上發(fā)布了一則貨運信息，需要尋找兩名長途貨車司機將一批價值20萬余元的配電柜從揚中運到昆明。很快，一名“貨車司機”主動與蔣某取得了聯(lián)系，聲稱自己和另外一名朋友有兩輛25噸重、13米長的貨車，可以幫其將貨物安全送到目的地。兩人互加了微信好友后，談妥此趟運費為31000元。
據(jù)介紹，為了安全起見，通常情況下，貨車司機會通過運滿滿旗下第三方擔(dān)保支付的運輸擔(dān)保交易平臺“滿運寶”先支付200元接單定金，這樣貨主可以在平臺上實時查到運貨軌跡。但這名“貨車司機”說自己“滿運寶”上沒錢了，直接用微信轉(zhuǎn)賬200元到蔣某的手機上，并主動發(fā)過來了駕駛證件信息，消除了蔣某的疑慮。按照約定，當(dāng)前晚上，兩名貨車司機開車到揚中市豐裕鎮(zhèn)某廠填寫了提貨單，并在上面簽字，留下了個人信息，將這批配電柜裝車運走。蔣某將13000元運貨定金和15000元油卡交給了這兩名貨車司機。
然而，因第二天天空烏云密布，蔣某擔(dān)心配電器淋雨受潮，便打電話給司機提醒遮蓋雨布。隨知，當(dāng)他撥打在平臺上聯(lián)系的“貨車司機”手機號碼時，發(fā)現(xiàn)此時手機已關(guān)機。蔣某急忙趕到廠里找到提貨單，根據(jù)上面留下的電話號碼聯(lián)系，對方稱已經(jīng)按照合約要求將這批貨物運到目的地常州東鐵路貨場，并將10000元現(xiàn)金打給了“貨主”王某，15000元油卡交給了卸貨的某物流公司工作人員。
怎么又憑空冒出個貨主？自己才是真正的貨主！此時蔣某如夢初醒，發(fā)現(xiàn)自己陷入了騙子精心編織的圈套，連忙趕赴常州東鐵路貨場，找到了滯留在此的貨物，并從物流公司工作人員手中要回了油卡。
同一貨主連續(xù)被騙三次，百萬元貨物神秘“消失”
5月24日下午3點多，一名貨主陳某急匆匆的趕到常州火車站派出所報案，稱自己在短短4天的時間里接連被3名“貨車司機”騙走了3萬元貨款定金，懷疑這3人是同伙。陳某是南京某物流公司負(fù)責(zé)人，5月20日在“運滿滿”平臺上發(fā)布了一條從江蘇南通運往云南麗江的運貨信息，一名“貨車司機”聯(lián)系上他后談好20500元的運費，同樣通過微信轉(zhuǎn)賬的方式支付給陳某200元接單定金。同時，“貨車司機”要求陳某預(yù)先支付10000元運輸定金，并提出條件不接受油卡。
為了盡快送貨，已經(jīng)在“運滿滿”平臺上運貨4年老貨主陳某并沒有多想，便通過銀行將預(yù)付款打到了對方指定的銀行卡里。同樣，陳某的這次交易也沒有使用第三方擔(dān)保支付的運輸擔(dān)保交易平臺“滿運寶”。陳某告訴民警，主要是擔(dān)心自己貨物款項比較大，放在第三方不安全，更重要的是，物流行業(yè)里的“規(guī)矩”、是誰來拉貨就和誰簽合同，一手交錢，一手交貨很方便。當(dāng)天一名“貨車司機”開車前來準(zhǔn)備將貨拉走，陳某和貨車司機簽了合同后付了定金，約定好貨到后將余下尾款結(jié)清。中途，“貨車司機”還通過手機微信給陳某發(fā)來了貨車的運行軌跡。
運走第一批貨后，第二天、第三天，陳某又在“運滿滿”平臺上發(fā)布了兩批貨運信息，兩名“貨車司機”陸續(xù)和他取得了聯(lián)系，和第一名“貨車司機”如出一轍，要求預(yù)先支付1萬元定金，不接受油卡。然而，就在3萬元定金都付出去之后，第三天，陳某卻接到了第一位拉貨司機的投訴，稱其拖欠貨款。一頭霧水的陳某此時才發(fā)現(xiàn)，自己的貨物“失蹤”了。等找到時，他才發(fā)現(xiàn)，這批貨并沒有運到云南麗江，而出現(xiàn)在了100多公里外的常州東鐵路貨場，并且后面的兩批貨物也同樣被運送到了這里轉(zhuǎn)運。
急著運貨的陳某，本想著自己再找大貨車把貨運走，當(dāng)他匆匆忙忙趕到常州東鐵路貨場時，頓時傻了眼，原本被放在貨場里的貨，居然跟著火車“跑”了。幾天后，陳某接到了某物流公司打來的電話，讓其交錢提貨。三批太陽能支架材料重32噸，價值超過百萬，客戶又急著要貨，陳某不得不支付數(shù)萬元費用給這家物流公司，才提到貨。上當(dāng)受騙的陳某，撥打了報警電話。
警方開展偵破調(diào)查，循線追蹤尋找神秘“貨車司機”
此后又有多名貨主前來報案，南京鐵路警方高度重視，立即成立了“5.17運滿滿詐騙”專案組，組織刑警支隊協(xié)同常州火車站派出所開展偵查破案，尋找案件突破口。
根據(jù)貨主提供這些“貨車”司機的手機號碼，民警發(fā)現(xiàn)已經(jīng)無法撥通。民警在南京“運滿滿”公司總部后臺調(diào)取了這幾起涉嫌詐騙的貨運信息，發(fā)現(xiàn)這些可疑“貨車司機”均是冒用他人身份信息，于今年4月份同時在平臺上注冊了會員信息，備注的工作單位隸屬于杭州同一家物流公司。后經(jīng)偵查，警方排除了這家物流公司的作案嫌疑。隨后，警方從貨主與司機交流的微信號入手，順利關(guān)聯(lián)到3名可疑人員，查到他們的暫住地址位于浙江省杭州市。根據(jù)掌握的線索，辦案民警趕赴杭州某暫住地，發(fā)現(xiàn)半個月前這里已經(jīng)人去樓空。7月底，警方在浙江省衢州市某暫住地將這伙犯罪嫌疑人當(dāng)場抓獲，收繳了多部用于作案的手機和銀行卡。
圖為民警將主犯葉某帶回常州火車站派出所
經(jīng)查，犯罪嫌疑人葉某，女，今年40歲，以前是家物流公司的小老板，和丈夫在浙江杭州租了個門面房做物流生意，因腦子靈活肯吃苦，一年下來凈掙幾十萬，收入非?？捎^。然而，隨著物流進入“互聯(lián)網(wǎng)+”時代，各種貨運平臺相繼上線，專注線下物流的葉某生意大受影響，客戶數(shù)量大幅減少，很快公司出現(xiàn)虧損，難以維系被迫關(guān)門。
然而，葉某并沒有想著如何跟上形勢，反而怨氣牽怒在貨運O2O平臺上，于是想尋找上面的漏洞擊垮它。很快，葉某發(fā)現(xiàn)“運滿滿”注冊會員的審核條件寬松，門檻較低，便想到一條冒充貨車司機接單騙取貨主貨款的“妙計”，并與同樣做物流生意的侄子一拍即合，又找到葉某的朋友鄭某入伙，開始實施詐騙計劃。
3人分工協(xié)作，葉某每天負(fù)責(zé)瀏覽“運滿滿”平臺上的各類貨運信息，從中挑選長途貨運信息推送給侄子和鄭某，這兩人輪流冒充“長途貨車司機”，與貨主取得聯(lián)系談好交易騙取運貨定金后，又冒充貨主在“運滿滿”平臺上發(fā)布一條短途貨運信息，尋找真正的短途貨車司機。當(dāng)有人接單后，他們暗中遙控指揮，指派司機到指點的地點運送到常州東鐵路貨場卸貨，再聯(lián)系物流公司采用到付的方式將此批貨物通過鐵路運送到貨主指定的目的地。
通常情況下，貨主接到物流公司通知到鐵路貨場交錢提貨的消息后方知上當(dāng)受騙。鐵路與公路運輸相比較而言，運費便宜，但運輸時間較長，有的貨主看到自己的貨物安然無恙到達了目的地，只是耽誤了幾天運輸時間，有的也就不選擇報案。以葉某為首的詐騙團伙充分利用自身對物流行業(yè)精通的便利，由公路轉(zhuǎn)鐵路，利用時間差延長被發(fā)現(xiàn)概率，肆無忌憚在平臺上作案。
據(jù)葉某交代，他們之前小打小敲，專門冒充貨主發(fā)布虛假貨運信息，騙取貨車司機的接單定金200元。隨著成功次數(shù)越來越多，他們的膽子也越來越大，不再滿足這種“小單”，而將目標(biāo)瞄向了貨主的運貨定金“大單”上。通常長途貨運的運輸定金一筆都達到萬元，這個詐騙團伙屢屢作案，詐騙金額高達20余萬元。（來源：揚子晚報網(wǎng)）
