(網經社訊)“動動手指，傭金到賬；動動手指，落入法網。在琢磨虛假刷單項目時，我心里也犯過嘀咕，但終究沒能抵御住金錢的誘惑，越做越貪婪，最終自己都不敢相信滾出這么大一個雪球……”落網后，一起涉案金額約40億元的虛假刷單案犯罪嫌疑人如此供述。該案涉及江蘇、重慶、福建等多個省市，虛假刷單總傭金超過3億元、平臺獲利超過1.2億元。近日，江蘇省鎮(zhèn)江市潤州區(qū)檢察院依法以涉嫌非法經營罪對趙某等5名犯罪嫌疑人提起公訴。
趙某是個思維活躍、敢闖敢干的人，在朋友圈中頗有“帶頭大哥”的風范。趙某的朋友葉某計算機天賦高、肯鉆研，專業(yè)發(fā)展小有成就。本有著良好競爭力的兩名年輕人，因接觸了“網絡刷單”，覺得有利可圖，一拍即合踏上了利用電商平臺虛假刷單的“致富之旅”。
2019年7月至2021年4月，趙某邀約郝某（另案處理）等人，以營利為目的，在未取得電信增值業(yè)務許可證的情況下，由葉某搭建網絡刷單平臺并提供技術支持，組成了刷單團隊。刷單平臺設定由電商平臺的商家發(fā)布刷單任務，再由刷手在平臺承接刷單任務。刷手完成刷單任務后，平臺向刷手返還本金并支付一定的傭金，然后商家或平臺通過虛假發(fā)貨的形式完成整個刷單活動，從而為商家提升商品銷量、好評度。
因為電商平臺會對同一IP的頻繁操作進行監(jiān)控，趙某等人意識到可能會被風控監(jiān)測到。同時他們發(fā)現(xiàn)，很多同行也有同樣的困擾。趙某遂與葉某商量，嘗試“轉型升級”，不斷開發(fā)新的刷單平臺，并利用在刷單群中積累的人脈，與來自全國各地的刷單同行合作，形成了遍布多個省市的特大刷單組織。經查，該組織分布在浙江、福建、廣東、湖南、上海、湖北等多個省市，核心工作人員10余人，下線刷手逾萬人。截至案發(fā)，趙某策劃指揮搭建了19個刷單平臺，有效刷單近3300萬單，涉案總金額近40億元，總傭金超過3億元，刷單平臺獲利約1.23億元。
“我這是正常經營行為”“我有退款給他們”……面對訊問，趙某、葉某到案后這樣辯解。案件如何定性？如何在數(shù)千萬筆交易中認定犯罪數(shù)額？案件被移送潤州區(qū)檢察院審查起訴后，承辦檢察官全面梳理在案證據(jù)，仔細審查團隊成員之間的微信聊天記錄、轉賬記錄、刷單平臺的研發(fā)和使用情況等，以自行補充偵查與引導偵查相結合，收集固定證人證言、補強相關交易記錄等證據(jù)，精準指控犯罪。最終，該院以涉嫌非法經營罪對趙某等人提起公訴。
