(網經社訊)導讀：近年來，社交電商、私域電商興起，但隨之而來的，是“涉?zhèn)黠L波”的蔓延，不少社交電商打著創(chuàng)新經營的幌子進行非法傳銷。據網經社不完全統(tǒng)計，云集、斑馬會員、貝店、花生日記、達令家、未來集市、粉象生活等社交電商均被傳出“涉嫌傳銷”的質疑聲。而在其他領域，傳銷事件也屢見不鮮。對此，網經社（qjkhjx.com）通過第三方視角對2022年十大網絡傳銷案件進行梳理。 （詳見網經社專題：違法邊緣瘋狂試探 2022網絡傳銷案件有多少？http://qjkhjx.com/zt/2022wlcx/）
案件一：“乾易通”黃某等人以投資電商為名行傳銷之事
2022年2月17日，廣德市人民法院依法宣判了一起組織、領導傳銷活動案，被告人黃某犯組織、領導傳銷活動罪，判處有期徒刑十個月，緩刑一年，并處罰金人民幣五千元。
經審理查明：2017年5月11日，陶某、華某(均另案處理)等人在哈爾濱市成立正宇控股集團有限公司，下設乾易通電子商務有限公司。該公司自成立之日起，就開始發(fā)展會員，以投資認購商品取得入門資格，以高額返利為誘餌，介紹他人發(fā)展下線形成層級關系，并以發(fā)展人員下單作為依據計酬返利，設立靜態(tài)獎勵和動態(tài)獎勵，根據發(fā)展下線人數(shù)的不同，設置“會員”、“站長”、“中心主任”等層級，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財物。
2017年1月6日，廣德人黃某經王某（另案處理）推薦注冊成為會員，開始積極發(fā)展下線，2018年5月，因業(yè)績達標，黃某被提升為站長級別。后黃某以經營正宇控股名下“智潔洗衣店”為名發(fā)展該項目，并通過微信群，洗衣店等積極對會員進行宣傳。經鑒定，其下級會員賬號141個，共4層，累計充值金額193800元，累計提現(xiàn)金額2835元。
法院審理認為，被告人黃某以投資高額返利為名，虛構、夸大網絡服務平臺經營、投資項目及盈利前景，要求參加者以繳納費用或購買商品獲得加入資格，并按照一定順序組成層級，直接或間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為返利依據，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財物，擾亂經濟社會秩序，情節(jié)嚴重，構成組織、領導傳銷活動罪。綜合考慮被告人黃某具有自首、退贓、認罪認罰等情節(jié)因素，法院遂依法作出上述判決。
案件二：“公銷社”APP運營方因涉嫌傳銷被罰沒1647萬余元 號稱“社交電商+新零售”
2022年3月，根據浙江省人民政府網站行政處罰公告顯示，手機開店軟件“公銷社APP”運營主體杭州星風旺哲科技有限公司，日前因“涉嫌其他傳銷行為案”被杭州市拱墅區(qū)市場監(jiān)管局沒收違法所得1497.59萬元、罰款150萬元。
處罰頁面顯示，當事人杭州星風旺哲科技有限公司(原***夢帆科技有限公司)于2019年1月開始搭建網絡銷售平臺“公銷社APP”銷售日用商品，并在全國范圍內發(fā)展會員入駐開店。消費者通過購買398元商品大禮包(含商品)成為平臺會員后，即可在“公銷社APP”平臺內開店，成為社長。成為社長后，即可獲得推薦會員并獲得返傭的資格。
經杭州市拱墅區(qū)市場監(jiān)管局查明，杭州星風旺哲科技有限公司通過“公銷社APP”平臺銷售“398元大禮包”及普通商品，銷售金額共計385268081.12元，其中采購商品支出共計130532467.39元，繳納稅款共計25855690.31元，銷售折扣共計211620568.92元，服務費支出2283380.83元，當事人實際獲利14975973.67元。
綜上，此次“公銷社”APP被罰，主要是根據《中華人民共和國行政處罰法》第二十八及《禁止傳銷條例》第二十四條的相關規(guī)定。杭州市拱墅區(qū)市場監(jiān)管局責令杭州星風旺哲科技有限公司改正上述違法行為，并決定對其作出沒收違法所得人民幣14975973.67元、罰款人民幣1500000元的行政處罰。
延伸閱讀：“公銷社”APP涉嫌傳銷被查 沒收違法所得1497.59萬元 號稱“社交電商+新零售”
案件三：社交電商“今日爆團”運營主體涉嫌傳銷，被罰65萬元
2022年8月，社交電商平臺"今日爆團"運營主體上海優(yōu)動網絡科技有限公司（下稱"優(yōu)動網絡"）因組織策劃傳銷行為，被上海市虹口區(qū)市場監(jiān)督管理局罰款65萬元。行政處罰決定書顯示，2021 年 5 月 31 日，虹口區(qū)市場監(jiān)管依法對優(yōu)動網絡涉嫌傳銷的行為立案調查。調查期間進行了現(xiàn)場檢查、詢問調查、提取了相關書證等證據。
經調查查明，優(yōu)動網絡為了快速獲得客戶資源，自行構建"店主-服務商-合伙人"3層會員晉升服務體系，通過推送邀請碼的方式發(fā)展會員形成上下線關系等。2020年6月20日至2021年7月31日期間，該公司通過上述模式共發(fā)展各層級會員的人數(shù)為店主超25萬人，服務商4501人，合伙人445人；銷售金額超9億元，團隊傭金1569萬余元，培育傭金無法計算，上述行為違反了《禁止傳銷條例》相關規(guī)定。
案件四：自稱金華第一百貨旗下的社交電商“米蘭街” 因涉嫌傳銷被立案調查
2022年9月，浙江金華公布第二批涉老領域典型案例，該案例中包括浙江某電子商務有限公司利用互聯(lián)網傳銷案。浙江某電子商務有限公司制作開發(fā)米蘭街購物APP，與商家（掌柜）推出層級晉升制度，形成了VIP、導購、店長掌柜的上下線層級關系。以下線的傭金為依據計算和給付上線報酬，按照直推人10%、直推人上線關聯(lián)的導購7%、導購上線關聯(lián)的店長7%、該商家（掌柜）下所有店長8%、該店長下所有導購8%、當事人10%的比例進行分傭。
經調查，米蘭街APP自營商城模塊中共注冊VIP會員89154個、導購4125個、店長806個、簽約入駐的掌柜6個。當事人共通過上述模式組織團購場次10余萬場，獲取傭金50余萬元。米蘭街的行為違反了《禁止傳銷條例》第七條的規(guī)定，屬于組織傳銷行為。
延伸閱讀：自稱金華第一百貨旗下的社交電商米蘭街 因涉嫌傳銷被立案調查
案件五：江西晟赫電子商務有限公司因組織傳銷行為被罰沒112萬余
2022年10月21日，國家企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)公布一則關于江西晟赫電子商務有限公司（簡稱：江西晟赫公司）組織傳銷行為的行政處罰。
（網經社注：圖片采集自網絡）
據樟市監(jiān)傳處罰〔2022〕1號顯示，江西晟赫公司以認購特定商品作為入門標準，該商品的價格遠高于其價值，相當于變相交納費用，取得發(fā)展其他人員加入的資格，牟取非法利益的行為，違反了《禁止傳銷條例》第七條“（二）組織者或者經營者通過發(fā)展人員，要求被發(fā)展人員交納費用或者以認購商品等方式變相交納費用，取得加入或者發(fā)展其他人員加入的資格，牟取非法利益的；（三）組織者或者經營者通過發(fā)展人員，要求被發(fā)展人員發(fā)展其他人員加入，形成上下線關系，并以下線的銷售業(yè)績?yōu)橐罁嬎愫徒o付上線報酬，牟取非法利益的”的規(guī)定,構成傳銷的行為。
案件六：張庭夫婦、陶虹持股公司“TST庭秘密”涉嫌網絡傳銷一案聽證會召開
2022年11月4日，上海淘不庭文化傳媒有限公司、上海達爾威貿易有限公司等19主體涉嫌網絡傳銷一案聽證會，在河北省石家莊市裕華區(qū)召開。因涉案主體包括藝人張庭夫婦、演員陶虹等，且此前有媒體報道，本案所涉金額巨大，或逾100億元，引起了網絡的熱議和關注。
去年，石家莊市裕華區(qū)市場監(jiān)督管理局曾以《查證函回復》的形式，公開披露了知名日化品牌"TST庭秘密"運營主體達爾威公司涉嫌利用網絡從事傳銷活動被查處的進展?；貜头Q，根據多起群眾舉報核查，2021年6月5日，該局對上海達爾威涉嫌傳銷立案調查，并逐級向上級報備。因上海達爾威利用金融機構轉移或隱匿涉?zhèn)麂N資金，該局已依法申請人民法院采取保全措施，目前案件在進一步調查中。
（網經社注：圖片采集自網絡）
10月31日，裕華區(qū)市場監(jiān)督管理局發(fā)布上海悅導電子商務有限公司等19主體涉嫌網絡傳銷一案的聽證會的公告，宣布聽證會于11月4日在石家莊召開，涉案主體包括張庭夫婦、陶虹等。參加聽證會的律師表示，最后陳述環(huán)節(jié)辦案人員堅持認為“TST庭秘密”相關行為構成傳銷，代理律師認為不構成傳銷并建議撤案。
案件七：“微團商城”運營方因組織策劃傳銷被罰沒441萬
2022年12月，中國裁判文書網更新了兩則有關廣東微團商城電子商務有限公司(以下簡稱“微團商城”)的文書。2021年6月，微團商城被群眾舉報通過“微購mall”APP發(fā)展多層級商城會員，牟取不正當利益，涉嫌違反《禁止傳銷條例》相關規(guī)定。
石門縣市場監(jiān)督管理局查明，自2020年12月28日開始，微團商城通過推廣會、“微團商盟生態(tài)系統(tǒng)”微信公眾號、微信群對“打造全球最大商業(yè)聯(lián)盟共享服務平臺”的商業(yè)模式“中國微團微購新零售”進行夸大宣傳，以此誘導社會公眾繳納資金購買價格虛高的商品，在設立的“微購mall”APP移動互聯(lián)網客戶端上成為商城會員并發(fā)展他人加入，以雙軌制拼單模式，上層人員從下層發(fā)展的會員業(yè)績中獲取利益，以后續(xù)加入者繳納的資金支付層級返獎和維持經營。
為防止微團商城轉移或者隱匿案涉違法資金，石門縣市場監(jiān)督管理局于2021年11月3日、12月1日向法院申請凍結公司所使用的相關銀行賬戶。同日，法院作出行政裁定，凍結了涉案人員及公司的相關賬戶上的款項。此時，凍結資金為1.5億元，涉及7家公司，及包括賴曉云、賴小葉、賴吉榮、唐秀芳等多位自然人。
2022年5月23日，微團商城因組織策劃傳銷，石門縣市場監(jiān)督管理局決定沒收其違法所得341萬元，并處罰款100萬元上繳國庫。但是，微團商城在法定期限內未申請行政復議、未提起行政訴訟，也未履行行政處罰決定。
直至2022年11月，法院再次作出裁定，認為微團商城因在該傳銷活動中確定傳銷形式、采購商品、制定規(guī)則、推廣宣傳，起著發(fā)起、策劃、操縱作用，屬于組織策劃者，構成組織策劃傳銷的違法行為，準予強制執(zhí)行石門縣市場監(jiān)督管理局作出的石市監(jiān)行處字[2022]103號行政處罰決定：沒收違法所得3412276.57元，并處罰款1000000元上繳國庫。12月，石門縣人民法院發(fā)布執(zhí)行案件結案通知書稱，本案已執(zhí)行完畢。
案件八：電商平臺“閨蜜SHOW”運營方因涉嫌傳銷被法院裁定凍結賬戶
2022年12月，中國裁判文書網發(fā)布了一則題為《湖南省衡東縣市場監(jiān)督管理局、湖南閨蜜秀電子商務有限公司非訴行政行為申請執(zhí)行審查行政裁定書》(簡稱：《審查行政裁定書》)，“閨蜜SHOW”運營方，湖南閨蜜秀電子商務有限公司因涉嫌組織策劃傳銷，相關賬戶被衡東縣人民法院裁定凍結。
《審查行政裁定書》顯示，申請人湖南省衡東縣市場監(jiān)督管理局在查處被申請人湖南閨蜜秀電子商務有限公司涉嫌組織策劃傳銷案中，為防止被申請人轉移或隱匿違法資金，申請人湖南省衡東縣市場監(jiān)督管理局于2022年9月19日向衡東縣人民法院提出申請，請求對被申請人涉案賬戶予以凍結。
據公司官網介紹稱，閨蜜SHOW是一家擁有近10萬會員的電商平臺。其產品范圍涵蓋了服裝鞋帽、美妝日化、家居用品、童裝玩具、保健食品等等多個大類。據公開資料稱，閨蜜SHOW平臺分為四個級別，即預備店主、正式店主、核心團長、聯(lián)合創(chuàng)始人。
延伸閱讀：【法律案例】電商平臺“閨蜜SHOW”運營方因涉嫌傳銷被法院裁定凍結賬戶
案件九：“同心臺APP”運營方四川圓又緣公司因涉嫌傳銷被異地法院凍結賬戶
1月10日，中國裁判文書網公布一則題為《湖南省衡東縣市場監(jiān)督管理局、四川圓又緣網絡科技有限公司非訴行政行為申請執(zhí)行審查行政裁定書》（簡稱：《審查行政裁定書》）。據《審查行政裁定書》顯示，湖南省衡東縣市場監(jiān)督管理局在查處被申請人四川圓又緣網絡科技有限公司涉嫌組織策劃傳銷案中，為防止被申請人轉移或隱匿違法資金，申請人湖南省衡東縣市場監(jiān)督管理局于2022年9月19日向本院提出申請，請求對被申請人涉案賬戶予以凍結。
經審查，本院認為申請人湖南省衡東縣市場監(jiān)督管理局的申請符合法律規(guī)定，依照國務院《禁止傳銷條例》【2005-11-01-至今】第十四條第一款第八項、《中華人民共和國XZSS法》第一百零一條、《最高人民法院關于適用<中華人民共和國xzss法>的解釋》第一百五十九條、《中華人民共和國民事訴訟法》第一百五十四條第一款第（四）項之規(guī)定，裁定如下：準予對被申請人四川圓又緣網絡科技有限公司采取財產保全措施。
據悉，四川省圓又緣網絡科技有限公司負責運營的同心臺APP分為兩大版塊，一個版塊依托于同心臺APP電商產品線下體驗中心為基礎聚集點，分別設置有永久會員、主管代理商、經理代理商、縣級代理商、市級代理商、省級代理商等各個級別，除了成為永久會員需要一次性繳納396元會員費，其他每個級別往上升級都明確需要"拉人頭"達到一定數(shù)量才可以。
案件十：母嬰電商“芳榫親派”運營方及關聯(lián)人員因涉嫌傳銷被異地法院凍結賬戶
1月，中國裁判文書網發(fā)布了一則題為《淄博市周村區(qū)市場監(jiān)督管理局、安徽愛派寶科技有限公司等民事財產保全執(zhí)行執(zhí)行裁定書》（簡稱：《執(zhí)行裁定書》），安徽愛派寶科技有限公司、安徽芳榫貿易有限公司及相關人員因涉嫌傳銷被淄博市周村區(qū)人民法院凍結相關賬戶。
《執(zhí)行裁定書》顯示，申請人淄博市周村區(qū)市場監(jiān)督管理局與被申請人安徽愛派寶科技有限公司、安徽芳榫貿易有限公司、劉東升、徐羽寒、劉玉芹、徐憶涵、岳晨晨、史靜、楊義蘭、張惠惠、劉文峰、劉文孟、方林鳳、何曉玲傳銷一案，周村區(qū)人民法院于2022年12月2日作出（2022）魯0306財保773號行政裁定書，裁定如下：凍結被申請人安徽愛派寶科技有限公司、安徽芳榫貿易有限公司、劉東升、徐羽寒、劉玉芹、徐憶涵、岳晨晨、史靜、楊義蘭、張惠惠、劉文峰、劉文孟、方林鳳、何曉玲在各銀行賬戶內存款；如無存款或存款不足，即查封或扣押其相應價值的財產。
（網經社注：圖片采集自網絡）
據悉，該公司旗下商標名稱為“芳榫親派”。據該公司官方公眾號“親派母嬰薈”介紹，安徽芳榫貿易公司是一家生產母嬰、大健康、嬰兒等生活產品的貿易公司，經營產品有親派紙尿褲、哇哦紙尿褲、花伴森面膜、花伴森膠原蛋白等，為寶媽提供一站式的購物體驗。
電商系列調查專項行動之社交電商“涉?zhèn)鳌?/span>
去年3月，網經社（qjkhjx.com）發(fā)起電商系列調查專項行動之社交電商“涉?zhèn)鳌保ň唧w詳見：http://qjkhjx.com/zt/sjds_sc/），通過快評發(fā)布、滾動曝光、專題聚焦、密集播報、媒體聯(lián)動、法律援助，對社交電商平臺和用戶發(fā)出預警。如果您遇到社交電商消費維權問題，可在國內電商專業(yè)消費調解平臺“電訴寶”（315.100EC.CN）上進行投訴。
此外，據網經社電子商務研究中心2020年發(fā)布的《中國社交電商合規(guī)研究報告》顯示（詳見：http://qjkhjx.com/zt/2020sjghbg/），位列“社交電商‘涉?zhèn)鳌癄幾h網絡輿情排行榜”平臺分別有：全球時刻、有好東西、云集、千團、環(huán)球捕手、云集品、有品有魚、花生日記、未來集市、聚多佳品、每日拼拼、洋蔥海外倉、達令家、淘小鋪、斑馬會員、貝店、大V店、粉象生活、芬香、愛庫存、云品倉、達人店、甩甩寶寶、蜜源APP、楚楚推、素店、萬色城、蜜芽plus、喜團、單創(chuàng)（ACCESS集團下）。
【小貼士】
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