(網(wǎng)經(jīng)社訊)6月5日消息，央行網(wǎng)站近日公布的行政處罰公示信息顯示，浙江航天電子信息產(chǎn)業(yè)有限公司(下稱“浙江航天電子”)被罰沒4421.62萬元。
據(jù)文號為銀罰決字〔2024〕12號行政處罰決定書，浙江航天電子涉及八類違法行為，分別為：違反機構(gòu)管理規(guī)定；違反商戶管理規(guī)定；違反清算管理規(guī)定；違反賬戶管理規(guī)定；未按規(guī)定履行客戶身份識別義務(wù)；未按規(guī)定保存客戶身份資料和交易記錄；未按規(guī)定報送可疑交易報告；與身份不明的客戶進行交易或者為客戶開立匿名賬戶、假名賬戶。
據(jù)網(wǎng)經(jīng)社跨境電商臺（CBEC.100EC.CN）獲悉，2024年5月28日，中國人民銀行對浙江航天電子作出警告，沒收違法所得1596.31萬元，罰款2825.31萬元的行政處罰。另據(jù)文號為銀罰決字〔2024〕13號和14號的行政處罰決定書，時任浙江航天電子總經(jīng)理助理牟某燕被罰款11.5萬元，時任浙江航天電子商務(wù)部總監(jiān)張某權(quán)被罰款30萬元。
企業(yè)網(wǎng)站信息顯示，浙江航天電子成立于2002年，注冊資本人民幣一億元，是杭州乒乓智能技術(shù)有限公司(“PingPong”)的控股子公司。2012年6月27日，公司正式取得中國人民銀行頒發(fā)的《支付業(yè)務(wù)許可證》(許可證編號：Z2012033000015)。公司現(xiàn)有業(yè)務(wù)范圍涵蓋了互聯(lián)網(wǎng)支付(全國)、預付卡發(fā)行與受理(浙江省)、跨境外匯業(yè)務(wù)以及跨境人民幣支付業(yè)務(wù)。
據(jù)國家企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)，上海伊千網(wǎng)絡(luò)信息技術(shù)有限公司、航天通信控股集團股份有限公司為浙江航天電子兩大股東，實繳出資額分別為5100.0萬元和4900.0萬元。其中，上海伊千網(wǎng)絡(luò)信息技術(shù)有限公司為杭州乒乓智能技術(shù)有限公司全資子公司。
