(網(wǎng)經(jīng)社訊)2018年6月以來,P2P網(wǎng)絡(luò)借貸平臺風(fēng)險頻發(fā),嚴重侵害廣大人民群眾合法權(quán)益,擾亂市場經(jīng)濟秩序。對此,公安部部署各地公安機關(guān)依法開展偵查辦案、追贓追逃,截至目前,公安機關(guān)已依法對380余個涉嫌非法集資犯罪的網(wǎng)貸平臺立案偵查,據(jù)不完全統(tǒng)計,查封、扣押、凍結(jié)涉案資產(chǎn)價值約百億元。目前,“聯(lián)壁金融”“理財咖”等案件主要犯罪嫌疑人已被批準(zhǔn)逮捕,“禮德財富”等案件已經(jīng)移送審查起訴。
其間,公安部將緝捕涉嫌犯罪的網(wǎng)貸平臺嫌疑人列為當(dāng)前“獵狐行動”的首要任務(wù),派出多路工作組,實施專項追逃,已成功從泰國、柬埔寨等16個國家和地區(qū)將62名犯罪嫌疑人緝捕回國,取得顯著成效。
公安部相關(guān)負責(zé)人介紹,P2P網(wǎng)貸平臺非法集資犯罪案件呈現(xiàn)以下主要特點:多發(fā)高發(fā),2018年6月以來,一些地方的P2P網(wǎng)絡(luò)借貸平臺的投資群眾集中報案,案件高發(fā)態(tài)勢凸顯;欺騙性強,犯罪嫌疑人打著金融創(chuàng)新的幌子,以高額利息為誘餌,觸犯“為自身融資”“歸集出借人的資金”等禁止性規(guī)定,進行虛假宣傳、虛構(gòu)投資標(biāo)的、肆意占有揮霍,實施非法集資犯罪活動;逃匿現(xiàn)象突出,調(diào)查發(fā)現(xiàn),平臺實際控制人、高管人員在案發(fā)前失聯(lián)、逃匿的就超過百人,其中部分已確認逃往境外,有的甚至提前辦理好第三國證件,為潛逃跑路做好準(zhǔn)備。
據(jù)了解,公安部對此高度重視,督促、指導(dǎo)各地公安機關(guān)積極發(fā)揮職能作用,依法開展偵查辦案。各地公安機關(guān)將打擊重點對準(zhǔn)龐氏騙局、情節(jié)嚴重的網(wǎng)貸平臺,成功偵破了“聯(lián)壁金融”“理財咖”“禮德財富”等一批群眾反映強烈、涉及人數(shù)眾多的重大案件。
此外,各地公安機關(guān)積極采取工作措施,查明資金流向,最大程度為群眾挽回經(jīng)濟損失。據(jù)不完全統(tǒng)計,已依法查封、扣押、凍結(jié)犯罪嫌疑人現(xiàn)金、銀行存款、房產(chǎn)、車輛等涉案資產(chǎn)價值合計約百億元,并仍在持續(xù)追繳中。(來源:北京青年報文/高語陽)