(電子商務(wù)研究中心訊)摘要：電子商務(wù)研究中心主任曹磊在接受《瀟湘晨報(bào)》采訪時(shí)表示：網(wǎng)絡(luò)傳銷猖獗的原因之一在于用戶缺乏相關(guān)知識(shí)，對電商、微商、直銷和傳銷認(rèn)識(shí)模糊。
曹磊指出，識(shí)別網(wǎng)絡(luò)傳銷可從三個(gè)方面入手：首先是入門費(fèi)，即是否需要認(rèn)購商品或交納費(fèi)用取得加入資格或發(fā)展他人加入的資格，牟取非法利益；其次是拉人頭，是否需要發(fā)展他人成為自己的下線，并對發(fā)展的人員以其直接或間接滾動(dòng)發(fā)展的人員數(shù)量為依據(jù)給付報(bào)酬，牟取非法利益；最后是計(jì)酬方式，是否以直接或間接發(fā)展人員的銷售業(yè)績?yōu)橐罁?jù)計(jì)算報(bào)酬，牟取非法利益。如果符合以上特征，就有可能涉嫌傳銷。
以下位報(bào)道原文全文：《要加入這個(gè)傳銷組織得交歐元》
想入會(huì)“發(fā)財(cái)”，必須有老會(huì)員的推薦，還要繳納不同等級的“門檻費(fèi)”?！伴T檻費(fèi)”用歐元結(jié)算。
如此“高大上”的組織，其實(shí)在打著虛擬貨幣的幌子進(jìn)行新型網(wǎng)絡(luò)傳銷。
株洲警方歷時(shí)兩年，破獲維卡幣特大網(wǎng)絡(luò)傳銷案。
以網(wǎng)絡(luò)虛擬貨幣“維卡幣”為道具，以高額回報(bào)、快速致富為誘餌，發(fā)展、吸收下線，最終形成一個(gè)龐大的傳銷網(wǎng)絡(luò)。如此“換湯不換藥”的傳銷方式，數(shù)年內(nèi)竟在全國多個(gè)省市“發(fā)展壯大”，涉案金額近150億元人民幣。
歷時(shí)兩年，株洲警方成功破獲了公安部督辦的“3·15”維卡幣特大網(wǎng)絡(luò)傳銷案，抓獲犯罪嫌疑人119名，凍結(jié)、暫扣犯罪資金超16億元。該案是株洲市公安機(jī)關(guān)建市以來偵辦的涉案金額最大的傳銷案件。
賓館里牽出傳銷大案
2016年3月，株洲醴陵市公安局接到舉報(bào)稱：醴陵人王某（男，49歲）自2015年初以來，以醴陵市某賓館為據(jù)點(diǎn)，以網(wǎng)絡(luò)虛擬貨幣“維卡幣”為道具，以高額回報(bào)、快速致富為誘餌，發(fā)展、吸收下線400余人，涉及金額400余萬元。
經(jīng)警方初步查證發(fā)現(xiàn)：“維卡幣”網(wǎng)站設(shè)立高額入會(huì)門檻，并通過激勵(lì)會(huì)員以“拉人頭”方式層層發(fā)展下線獲取高額返利，運(yùn)作模式完全符合傳銷的基本特征，涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，應(yīng)依法立案查處。
2016年3月15日，醴陵市公安局對王某以涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)犯罪立案偵查，并立即向株洲市公安局進(jìn)行匯報(bào)。株洲公安局隨后投入200骨干民警組成“3·15”專案組，全面負(fù)責(zé)該案偵辦。
鑒于案情重大復(fù)雜，株洲市公安局迅速將案情向湖南省公安廳、公安部匯報(bào)。2016年8月20日，“3·15”專案被公安部列為督辦案件。
入會(huì)要用歐元付門檻費(fèi)
專案組圍繞“資金流、信息流、人流、物流”四方面要素，通過對低層“網(wǎng)頭”王某的資金動(dòng)態(tài)進(jìn)行追蹤分析,從而呈現(xiàn)“維卡幣”傳銷組織的基本架構(gòu)。經(jīng)過60余天的梳理，一個(gè)涉及全國20余個(gè)省（市）區(qū)、香港特別行政區(qū)及境外國家的跨境網(wǎng)絡(luò)傳銷犯罪團(tuán)伙浮出水面。
“維卡幣”組織系境外向中國境內(nèi)推廣虛擬貨幣的組織，傳銷網(wǎng)站及營銷模式由魯某組織建立，服務(wù)器設(shè)立在丹麥的哥本哈根，對外宣稱是繼“比特幣”之后的第二代加密電子貨幣。該組織聲稱“維卡幣”升值空間大，誘騙他人投入巨額資金到其設(shè)立的網(wǎng)站，并設(shè)立門檻，會(huì)員一旦注冊不能退會(huì)，不能退款，但不會(huì)事先告知。
據(jù)介紹，要成為“維卡幣”組織會(huì)員，必須在老會(huì)員的推薦下，繳納不同級別的“門檻費(fèi)”獲得相應(yīng)級別激活碼注冊成為不同級別的會(huì)員，即入門級130歐元、進(jìn)階級530歐元、專業(yè)級1030歐元、高管級3030歐元、大亨級5030歐元、至尊大亨級12530歐元、節(jié)日大亨級18830歐元、二合一套餐31330歐元、三合一套餐36330歐元，其中30歐元為入會(huì)的手續(xù)費(fèi)，以歐元為計(jì)價(jià)單位，固定歐元匯率為1∶7.7。
涉案金額近150億元人民幣
專案組進(jìn)一步偵查發(fā)現(xiàn)：全球“維卡幣”開戶總數(shù)1077萬余個(gè)，中國內(nèi)地開戶數(shù)147萬余個(gè)。全球激活碼總數(shù)達(dá)480萬個(gè)，約158.59億歐元；中國內(nèi)地激活碼總數(shù)142萬個(gè)，約19億歐元（約150億人民幣），其中已使用的激活碼總數(shù)76萬個(gè)，約9億歐元。該組織最高層魯某到倪某某（香港人，在逃）至本案嫌疑人王某層級達(dá)79層，查明維卡幣傳銷組織在中國境內(nèi)有27個(gè)資金池賬戶，查扣、凍結(jié)涉案資金共計(jì)約16.07億元。
按照部署，民警分別在北京、上海、深圳、廣州、珠海、中山、武漢、福建、江西、哈爾濱、長春、沈陽等地展開偵查工作。截至目前，共有119名犯罪嫌疑人到案。
2016年12月20日，株洲市公安局將首批36名犯罪嫌疑人移送株洲縣人民檢察院審查起訴（其中1人作不訴處理）。2017年9月8日，株洲縣人民法院對該案依法判決，段某某、李某某等2人被判五年以上有期徒刑，其余33名被告人均獲三年以下有期徒刑或緩期執(zhí)行，并處1萬元至500萬元不等的罰金，依法沒收涉案資金13.68億元。
目前，該案第二批犯罪嫌疑人已移送起訴。
專家
辨別網(wǎng)絡(luò)傳銷，注意這三點(diǎn)
據(jù)電子商務(wù)研究中心發(fā)布的《中國網(wǎng)絡(luò)傳銷調(diào)查報(bào)告》數(shù)據(jù)顯示，早在2010年國內(nèi)參與網(wǎng)絡(luò)傳銷的人員超過4000萬，經(jīng)工商查處公布的涉案金額達(dá)60億元。
電子商務(wù)研究中心主任曹磊認(rèn)為，“網(wǎng)絡(luò)傳銷”猖獗的原因之一在于用戶缺乏相關(guān)知識(shí)，對電商、微商、直銷和傳銷認(rèn)識(shí)模糊。
電子商務(wù)研究中心專家提醒，識(shí)別網(wǎng)絡(luò)傳銷可從三個(gè)方面入手：首先是入門費(fèi)，即是否需要認(rèn)購商品或交納費(fèi)用取得加入資格或發(fā)展他人加入的資格，牟取非法利益；其次是拉人頭，是否需要發(fā)展他人成為自己的下線，并對發(fā)展的人員以其直接或間接滾動(dòng)發(fā)展的人員數(shù)量為依據(jù)給付報(bào)酬，牟取非法利益；最后是計(jì)酬方式，是否以直接或間接發(fā)展人員的銷售業(yè)績?yōu)橐罁?jù)計(jì)算報(bào)酬，牟取非法利益。如果符合以上特征，就有可能涉嫌傳銷。（來源：瀟湘晨報(bào) 文/宋凱欣）
